La polizia neozelandese ha sequestrato 90 milioni di dollari con la truffa Bitcoin

24. Juni 2020

Le forze dell’ordine in Nuova Zelanda hanno sequestrato 90 milioni di dollari ad Alexander Vinnik, il sospetto dietro una massiccia truffa alla Bitcoin.

Le autorità degli Stati Uniti sostengono che Vinnik ha riciclato miliardi di dollari attraverso BTC-e, che era stato uno dei più grandi scambi di criptovalute del mondo. Ad un certo punto nel 2015, BTC-e ha gestito il 3% di tutte le transazioni Bitcoin.

Il dominio per BTC-e è stato sequestrato dal governo degli Stati Uniti il 28 luglio 2017, insieme al 38% di tutti i fondi dei clienti.

Un massiccio bottino dalle truffe Bitcoin

La polizia neozelandese ha congelato 90 milioni di dollari [129 milioni di dollari australiani] da una società neozelandese che deteneva i fondi della Canton Business Corporation, di proprietà di Vinnik.

Il commissario di polizia neozelandese Andrew Coster dice che il denaro sequestrato è stato probabilmente preso da migliaia di vittime che sono cadute preda della truffa Bitcoin Evolution di BTC-e. Coster ha anche notato che la sua agenzia ha lavorato a stretto contatto con l’Internal Revenue Service degli Stati Uniti in relazione a questo caso particolare.

Coster ha detto che la Nuova Zelanda può essere presa di mira da criminali stranieri che cercano di creare società fittizie grazie alla facilità del Paese di fare affari. Ha continuato dicendo: „Tuttavia, questa limitazione dimostra che la Nuova Zelanda non è e non sarà un porto sicuro per i proventi illeciti generati dal crimine in altre parti del mondo“.

Ricercato

La storia di Alexander Vinnik e del suo perseguimento da parte delle forze dell’ordine è lunga. È stato arrestato in Grecia nel 2017 mentre era in vacanza con la famiglia.

L’arresto è stato motivato da una richiesta degli Stati Uniti alla Grecia. La sua estradizione è stata richiesta da diversi Paesi, come gli Stati Uniti, la Francia e la Russia.

Vinnik ha combattuto l’estradizione per due anni. Il suo team legale voleva che fosse estradato in Russia, il suo paese d’origine, dove doveva affrontare accuse minori. I tribunali greci alla fine scelsero di farlo estradare in Francia, per essere poi estradato negli Stati Uniti e poi in Russia.

La Francia accusa Vinnik di estorsione e riciclaggio di denaro sporco, accuse che lui nega. Aveva fatto uno sciopero della fame di 35 giorni prima di essere estradato in Francia.

L’avvocato di Vinnik ha detto che il suo cliente ha dovuto essere ricoverato in ospedale quando è arrivato in Francia a causa dello sciopero della fame.

Mentre era detenuto in Grecia, Vinnik era, secondo quanto riferito, l’obiettivo di un complotto omicida per mezzo di veleno. Le autorità hanno rafforzato la sua sicurezza e gli hanno proibito di accettare cibo, acqua e oggetti da persone che non conosceva. È stato suggerito che ci sia un possibile collegamento tra Vinnik e Fancy Bear, un gruppo di spionaggio informatico che, secondo quanto riferito, ha legami con il GRU, l’agenzia di intelligence militare russa.